Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal deflagrou a operação “Creditum” para desarticular um esquema criminoso que envolvia a fraude na compra de carros de luxo. A operação, que ocorre simultaneamente em Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ), revelou um esquema de falsificação ideológica, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com o prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 15 milhões.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava documentos falsos para registrar veículos de luxo em nome de empresas fantasmas, com a intenção de obter financiamentos fraudulentos.
Um dos métodos empregados pelos criminosos era o empréstimo de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de empresas de fachada para conseguir descontos na compra dos veículos.
Após a negociação, os veículos eram transferidos para o nome de pessoas físicas, que, de forma irregular, conseguiam obter financiamento através da fraude.
Para tanto, os investigados falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários/gerentes/diretores de instituição financeira e de concessionárias de veículos. O valor total de financiamento obtido de forma irregular pode ultrapassar R$ 15 milhões, impactando significativamente o mercado e o fisco.
Foram mobilizados 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão. A PF informou que estava prevista a apreensão de pelo menos 40 veículos de luxo.
As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
